مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 درمحل  سالن همايش چند منظوره سپهر هتل بزرگ ارم واقع در اتوبان حقاني تقاطع همت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن199990001 %
ساير274000001.37 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران1835936739.18 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )23925005911.96 %
بانک صنعت و معدن86650777243.33 %
جمع133675050466.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي موحدنژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعلي زارعي3256694675عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیعلي اصغر قاسميان2142546404عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیمحمد رضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیره موظفخیر
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیحسن احمدي4170105753عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۷۲,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۵۷,۸۴۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۵۷,۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۵۵,۸۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۲۸,۲۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۷۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۱۳,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۱۳,۴۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ديگري مطرح نگرديد. خذ تصميم نسبت به ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد