موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03
درمحل
بلوار وليعصر، روبروي سالن ورزشي گهر روش، سالن همايش هاي دارالقرآن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر | 5368959 | 0.12 % |
|
| شرکت گهر روش سيرجان | 5368959 | 0.12 % |
|
| شرکت گهر پودر پارس | 5369959 | 0.12 % |
|
| شرکت گهر انرژي | 44184202 | 1 % |
|
| شرکت معدني و صنعتي گل گهر | 1413925452 | 31.85 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 2036463045 | 45.87 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | | اصلی | عيسي اديب | 5839856894 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| گهر انرژي سيرجان | 10861373554 | | اصلی | حسين سليماني هوني | 5839678163 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | | اصلی | محمدرضا آجيليان مافوق | 0934246572 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| نظم آوران صنعت و معدن گل گهر | 14005454760 | | اصلی | مهدي فدائي | 3031366638 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| گهر روش سيرجان | 10860532704 | | اصلی | حسين شاهمرادي پور | 3070302769 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا آجيليان مافوق
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
افشين احمدي لويه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد کاوياني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرعلي نجمي نوري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
افزودن عبارت "بارگيري و حمل مواد معدني از پيت معدن توسط ماشين الات معدني" به بند 2 ماده 2 اساسنامه - افزودن بند 14 به ماده 2 اساسنامه- افزودن بند 15 به ماده 2 اساسنامه
به
حمل بار از مبادي توليدي به ساير نقاط کشور از طريق حمل و نقل جاده اي، ريلي ، دريايي و بارگيري و حمل مواد معدني از پيت معدن توسط ماشين آلات معدني - حمل و نقل فرآورده هاي نفتي از طريق جاده اي و ريلي - طراحي،توسعه،پياده سازي و اجراي نرم افزارهاي مرتبط با صنعت حمل و نقل اعم از جاده اي، ريلي ،دريايي
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد مواد 4، 5، الحاق تبصره به ماده 14، الحاق تبصره 2 به ماده 18، 19، 28،31،48 و 56 اساسنامه شرکت.
|
|