مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تأمين مسکن جوانان - نماد: ثجوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 درمحل  شهرک غرب - فاز 2 - هرمزان- پيروزان جنوبي - شماره 74- سالن رعد مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين ( سهامي عام )527620 %
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان ( سهامي خاص )527620 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام )727620 %
شرکت تامين مسکن نوين ( سهامي عام )6381270.02 %
ساير اشخاص حقيقي416336771.63 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران ( سهامي عام )236178547392.53 %
جمع240423556394.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمد آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ندرلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدجواد ميربابائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیمسعود سعيدي0451554574عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري مالي
تامين مسکن نوين10102318561اصلیهادي مزداراني0067821642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیسيدجواد ميربابائي2802707981نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي عمران
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیحسين علي پورخنکداري2161857851عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمجتبي دلخوني1651703922عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۸,۱۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵,۴۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵,۴۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸۳,۵۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۳,۵۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۲,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۱,۴۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۲,۵۵۲,۵۱۳
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 38,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,500,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي هر يک از کميته هاي تخصصي به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه معادل هشتاد درصد مبلغ حق حضور اعضاي هيئت مديره بمبلغ 000ر400ر30 ريال( بطور ناخالص )همان سال باشد.