مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص تهران کرج روبروي رنگ هاويلوکس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري پاک انديشان امين10000 %
شرکت طبيعت بکر ميشو 12000 %
مجتمع توليد گوشت ماهان56110.01 %
سازمان اقتصادي کوثر342230.06 %
محمد جليلي بال 17551002.93 %
موسسه بيمارستان خيريه رحيميان 42000007 %
ساير سهامداران1237034720.62 %
(شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (سهامي عام 2944176549.07 %
جمع4780924679.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمدحسين شهسوار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عطااله صفرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي وفايي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیمحسن رحيمي0077270894رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خيريه رحيميان10100416998اصلیلادن رحيميان اصفهاني0052393585عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیسيدمهدي وفائي مقدم4250481956مدیر عامل موظفخیر
سرمايه گذاري پاک انديشان امين10103454437اصلیمهدي سليمانفلاح0050636529عضو هیئت مدیره موظفخیر
طبيعت بکر ميشو14008376645اصلیعطاءاله صفرزاده1570084025عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۶,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶,۶۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶,۶۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶,۶۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۲,۷۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۲,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۸,۳۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-گزارش فعاليت هيئت مديره توسط مديرعامل به صورت مشروح به سمع و نظر مجمع رسيد و مورد بررسي و تصويب واقع شد. -صورت وضعيت مالي، صورت سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريانهاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/09/30، بررسي و با توجه به تکاليف مقرر، مورد تصويب واقع شد. -مبلغ 96.102 ميليون ريال به عنوان سود قابل تخصيص مورد تأييد مجمع قرار گرفت -کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. -مجمع عطف به مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار درخصوص الزام افزايش سرمايه در شرکتهاي بورسي به مبلغ 200 ميليارد ريال مقرر نمود، هيئت مديره گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و آورده نقدي سهامداران را حداکثر ظرف مدت 2 ماه آتي تهيه و با رعايت تشريفات لازم پس از اخذ گزارش بازرس قانوني و موافقت سازمان بورس نسبت به تشکيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام لازم صورت پذيرد. -اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود