مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز - نماد: گشان(گتوشا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 درمحل  بلوار ميرزا جواد آقا تهراني ، مجموعه گردشگري پديده شانديز ، ساختمان اداري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت الکترونيک پديده کيش75980 %
شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز100000 %
شرکت بين المللي پديده شانديز کيش100480 %
شرکت آريا دوام ساز شرق12263830.24 %
مهدي کريمي جزيناني39216500.75 %
حسين کريمي جزيناني40678300.78 %
هادي کريمي جزيناني41654670.8 %
موسسه پشتيباني سهام176338803.38 %
موسسه اعتباري ملل235390064.51 %
سايرسهامداران479201539.19 %
بانک صادرات ايران7538527314.45 %
جمع17788728834.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي جهانباني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين زارع صفت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد آذري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضازاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ابنيه و ساختمان پديده شانديز10380520580اصلیسيدشمس الدين بربرودي4170094328عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بانک صادرات ايران10861736062اصلیعلي کريمي قدوسي0938392611رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پشتيباني سهام پديده شانديز10380500105اصلیمصطفي جهانباني5219866710نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بين المللي تجارت الکترونيک پديده کيش14003515433اصلیمحمدرضا حسين نژاددوين0827913796عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد ورودي طرقبه0939536171اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۹۵۰,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۵۲۱,۲۴۰
تعدیلات سنواتی
(۹,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۵۱۲,۰۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۵۱۲,۰۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۴۶۲,۹۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰,۴۶۲,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۹۵,۰۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹,۸۶۷,۸۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱,۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۴۱
سرمایه
۵۲۱,۵۴۴
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 5,950 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت که در سال 1398 توسط شرکت صورت پذيرفته ، مورد تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت . معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت که در سال 1398 توسط شرکت صورت پذيرفته مورد تنفيذ مچمع عمومي قرار گرفت .