مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فولاد هرمزگان جنوب - نماد: هرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/21 درمحل  بندرعباس - ميدان انقلاب - هتل هرمز- سالن برگزاري کنفرانس هتل   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2461814841.64 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)1442281851696.15 %
جمع1466900000097.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مرداني بلداجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا منصوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ياسر طيب نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين معصومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیامير حسين نادري1289433070رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گزاري توکا فولاد(سهامي عام)6124اصلیمحمد جعفر پارسي4132402800عضو هیئت مدیره موظفخیر
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي10260554450اصلیفرزاد ارزاني بيرگاني1971810231نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فولاد متيل10101302100اصلیمختار بخشيان خراجي6339666541عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان10260064624اصلیمهدي تولائيان1286692113عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۲۲۰,۰۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۸۲,۳۶۹)
تعدیلات سنواتی
(۲۴۰,۶۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۵۲۳,۰۱۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۵۲۳,۰۱۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۷۴۳,۰۹۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۷۴۳,۰۹۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۷۴۳,۰۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فولاد مبارکه اصفهانحقوقیسهامی عام10260289464اصلی
شرکت سرمايه گزاري توکا فولاد(سهامي عام)حقوقیسهامی عام6124اصلی
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جيحقوقیسهامی خاص10260554450اصلی
فولاد متيلحقوقیسهامی خاص10101302100اصلی
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهانحقوقیسهامی خاص10260064624اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.