مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش - نماد: سپ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02 درمحل  خيابان وليعصر - نرسيده به چهارراه پارک وي- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش- سالن آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت هلدينگ سرآمد668844460.58 %
شرکت توسعه اميد آتيه انديش4078500583.57 %
گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان6294059625.5 %
بيمه سامان9235665118.07 %
بانک رفاه360232986831.49 %
بانک سامان537368192246.97 %
جمع1100371876796.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين واعظ قمصري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حسن پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طوعه نيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نويد کاوه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک سامان10101972093اصلیولي ضرابيه0054799368عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدFinancial(مالي و بانکداري)خیر
بانک رفاه کارگران10100334245اصلیمجيد صالح3874422593عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتيبله
گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان10320859441اصلیاحسان ترکمن0069429634عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
هلدينگ سرآمد14004460426اصلیغلامحسين عرب حسن خاني4591036634نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم بانکيبله
توسعه سرمايه گذاري سامان10102703061اصلیحسين واعظ قمصري0041085183رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۶۱۳,۲۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۶۴۲,۷۰۵
تعدیلات سنواتی
(۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۹۴۲,۷۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۲۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۹۱۳,۱۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۵۲۶,۳۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۰,۶۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۳۴۵,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۸۶,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۵۸,۹۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۵
سرمایه
۱۱,۴۴۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 100,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 28,000 32,604 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 50,000,000
100,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 50,000,000
100,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 50,000,000
100,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 40,000
60,000
سایر موارد:
-