مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري ملت - نماد: وملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  تهران، خيابان طالقاني ،نبش خيابان موسوي(فرصت)، ساختمان شماره 2 (ساختمان جديد )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دنياي تجارت و دانش افق50000 %
شرکت آوند سازان نوآور البرز100000 %
شرکت انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا500000.01 %
شرکت دنياي علم پويا2000000.02 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار 2000000.02 %
شرکت دنياي فن آوران پويا17712030.18 %
گروه توليدي مهرام29900000.3 %
توسعه نوآوران آپادانا60000000.6 %
شرکت پرنيان مهيار117420001.17 %
شرکت سلامت جويان تهران586040585.86 %
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا790359557.9 %
شرکت توليدي و خدماتي تندر ماشين زرين820918648.21 %
شرکت صنعت فراگيردنيا12296920812.3 %
وراث مرحوم رسول تقي گنجي19782489619.78 %
جمع56349418456.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين حسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين رجب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام ميرحسني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
دنياي علم پويا10102254969اصلیحسن عطري1379684986نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمديريت مالي
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459اصلیسيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي4322584918رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا14011451423اصلیحسين رجب زاده5799929500عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري مالي
آوند سازان نوآور البرز14009750962اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
دنياي تجارت و دانش افق10102229328اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷۳,۵۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۴,۳۴۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۴,۳۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۴,۳۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۹,۱۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۶۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۵,۵۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۴,۵۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت . 2 -حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي گزارش بررسي اجمالي 6 ماهه منتهي به 1403/03/31مبلغ 1.250 ميليون ريال و براي سال مالي منتهي به 1403/09/30مبلغ 2.500 ميليون ريال تعيين گرديد.