موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-211 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25
درمحل
ساختمان مرکزي بيمه پارسيان واقع در خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاک 22
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %) | 4181293 | 0.03 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | 748531207 | 5.76 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان | 801957273 | 6.17 % |
|
| صندوق.س.ا.بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان | 1068176759 | 8.22 % |
|
| ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %) | 1068387405 | 8.22 % |
|
| گروه مالي پارسيان(سهامي خاص) | 1127743949 | 8.67 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص) | 1293047895 | 9.95 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص) | 1413692259 | 10.87 % |
|
| شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص) | 1617461915 | 12.44 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص) | 2205363020 | 16.96 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بانک پارسيان | 10102203401 | | اصلی | نادر صفاجو | 0056619448 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| ليزينگ پارسيان | 10102133962 | | اصلی | کورش پرويزيان | 5509912251 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه مالي پارسيان | 14004046372 | | اصلی | هادي اويارحسين | 0450422046 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | | اصلی | علي مدرسي نيايزدي | 0043334083 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| صبا تامين پارسيان | 10103150020 | | اصلی | محمود تدين | 0045067082 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي عبدالحسين صادقي باطاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مصطفي شهرياري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مجتبي ستاري قهفرخي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمدرضا قوي پنجه مرنگلو
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت
،اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (ميزان سرمايه و تعداد سهام)
،اصلاح اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه ابلاغي بيمه مرکزي
و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|