مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1112064 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت توليدي و صنعتي آبگينه - نماد: کابگن
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/08/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ
1402/08/21
درمحل
خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
2023588
2.16 %
زهرا ع مقسمي
63357676
67.47 %
جمع
65381264
69.63 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
زهرا ع مقمسمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احسان ابراهيمي کلهرودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي زينلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي زينلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ماشااله ع مقسمي
4131788098
اصلی
مدیر عامل
موظف
زهرا ع مقسمي
0036135267
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
مرتضي زينلي
5209954137
اصلی
مدیر مالی
موظف
صدف صدري
0013825208
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
احسان ابراهيمي کلهرودي
0058137483
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۳۷,۷۸۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۳۷,۷۸۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۷,۷۸۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۷,۷۸۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۳۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۳,۹۰۰
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بصير محاسب
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
40,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به زيان انباشته شرکت سود بين سهامداران تقسيم نگرديد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
ماشااله ع مقسمي
حقیقی
4131788098
شرکت سرمايه گذاري تدبير
حقوقی
147888
زهرا ع مقسمي
حقیقی
0036135267
توليدي ديده پرداز
حقوقی
10101789809
مهدي ع مقسمي
حقیقی
0036168777
بهمن دولت آبادي
حقیقی
1828911178
مسعود کردستاني
حقیقی
0045979375
پرويز جمعلي نتاج
حقیقی
2060705029
مهدي عليزاده راز ليقي
حقیقی
2030110132
جوادع مقسمي
حقیقی
0079518389
مجتبي ع مقسمي
حقیقی
0053689550
پريا سياحت شعباني
حقیقی
0012887579
حسن کارگرزاده
حقیقی
3873254344
فاطمه رشيدي نگار
حقیقی
4030620991
مرتضي زينلي
حقیقی
5209954137
صدف صدري
حقیقی
0013825208
احسان ابراهيمي کلهرودي
حقیقی
0058137483
*
حقیقی
حقوقی
*