مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 درمحل  سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا44790 %
ساير244896612.19 %
شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) 17743042815.84 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام )40393043836.07 %
جمع60586396454.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي محمدرضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر حيدرنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد نواميدهيق  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیمحمد نواميدهيق1739304098عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیفرامرز عطاءزاده اصل1600051766عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیکورش اربابيان0036467618نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیداود نوده فراهاني0051872064رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیبهنام ولي نژاد1375432672عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰۳,۰۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۷,۳۲۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۷,۳۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۷,۳۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۵,۶۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۲۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۸,۴۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۴,۸۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱
سرمایه
۱,۱۱۹,۸۷۶
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد .