مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به تغيير حق حضور سهامداران از تومان به ريال و تغيير پاداش هيت مديره از ريال به ميليون ريال لذا خلاصه مزبور تغيير يافته است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه شهيد قدوسي روبروي پارک انديشه ورودي 11 مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
انتقال داده هاي آسيا تک (سهامي عام)600000.03 %
فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند46650002.33 %
سرمايه گذاري صنعتي معدني آريا فاتح خاورميانه62222263.11 %
فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد83424744.17 %
رسا سازه پي کاوان مهام92621184.63 %
ساير سهامداران155264057.76 %
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس2823026314.12 %
گسترش الکترونيک مبين ايران4293467321.47 %
جمع11524315957.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين عليمحمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمحمد بيدختي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياسر بيرالوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود وکيلي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170اصلیمحمود کلانتري0072421711رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود وکيلي نيا1377522441اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیمحمدرضا صادقي مقدم2511310066عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
انتقال داده هاي آسياتک10102583274اصلیحسين علي محمدي0057565163نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس10102898876اصلیمحمد ذوقي0063790981عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۶,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵۴,۰۴۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۴,۰۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۴,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۰,۲۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۸۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹۶,۴۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۶,۴۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
شايان ذکر است باتوجه به ابلاغيه‌ ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع به استحضار مي رساند، مجمع با محدوديت حضور نفرات و فقط با حضور نمايندگان سهامداران حقوقي عمده برگزار خواهد شد. از اين‌رو ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست مي‌شود با مشاهده پخش زنده جلسه مذکور از طريق آدرس http://mobinone.ir هيئت‌مديره را در حفظ سلامت سهامداران و برگزاري مجمع در زمان مقرر ياري کنند. ضمناً سهامداران محترم مي‌توانند پرسش‌هاي خود را از طريق اين سامانه و در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح کنند تا نسبت به پاسخگويي به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام شود