مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  خيابان وليعصر (عج) خيابان قباديان پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال (سهامي عام)200000 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت (سهامي عام)2975000004.25 %
شرکت سرمايه گذاري پويا (سهامي عام)3500000005 %
شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي عام)6510000009.3 %
شرکت گروه مالي ملت (سهامي عام)70000000010 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)99750000014.25 %
سازمان صندوق بازنشستگي کشوري100100000014.3 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 100100000014.3 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)200198000028.6 %
جمع7000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي مهدوي پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد تاجمير رياحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سلمان خادم المله  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحسن بهرامي ارض اقدس0940427516رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیعلي نمکي1262108209عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیناصر پرتوي2593666293عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیمحسن شجاع وشوشاد0058256857عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي صفرعلي0534030432نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیسعيد بداغي0074472879عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیسلمان خادم المله0069827079عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري هامون شمالحقوقیسهامی عام10102963232اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیسهامی عام14002720542اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
گروه مالي ملتحقوقیسهامی عام10102801942اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشايرحقوقیسهامی عام10100625070اصلی


سایر موارد: