مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/06/31
شرکت ايتالران - نماد: کايتا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/10/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1400/10/29
درمحل
خيابان استاد نجات الهي نبش خيابان ورشو پلاک2 خانه انديشمندان علوم انساني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1400/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
علي غني زاده
2341217
1.17 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)
3118839
1.56 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص)
4043248
2.02 %
ساير سهامداران
5862222
2.93 %
محمد علي سامت
54556919
27.28 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي
55626532
27.81 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
58432872
29.22 %
جمع
183981849
91.99 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حميد رضا يعقوبي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مريم مسعودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نويد رفيعي تبريزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امين رضوان پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ملي ايران
10100686779
اصلی
اکبر بهاروند
5289717803
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
10100171920
اصلی
احسان اله اسماعيل نژاد
0078749654
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
علي غني زاده
4459315890
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
حميدرضا يعقوبي
0058022880
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
10103195710
اصلی
امين اسلامي فارساني
4670121235
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۹,۴۲۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۸,۰۵۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۷۲۳)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۸,۷۸۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۸,۷۸۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۹,۳۵۱)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۹,۳۵۱)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۹,۳۵۱)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
22,000,000
30,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10100686779
مسعودجنيدي
حقیقی
0042146601
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171920
صندوق بازنشستگي ،وظيفه،ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها
حقوقی
--
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان ايتالران
حقوقی
1151
رضا الوندي
حقیقی
0068800428
ناصرخالقي
حقیقی
1199486876
جمشيدخرم فر
حقیقی
0047115701
مريم زماني فريزهندي
حقیقی
0051605031
شرکت تعاوني توليدي و توزيعي کارکنان شرکت ايتالران
حقوقی
21
مجيداديب فاخر
حقیقی
0052161412
شرکت نوانديشان اعتماد بنيان
حقوقی
10102947729
رضا قلي زاده تهراني
حقیقی
0072578564
عبدالحسين صادقي باطاني
حقیقی
6609857865
ره نگار خاورميانه پارس
حقوقی
10320823609
علي غني زاده
حقیقی
4459315890
محمدعلي سامت
حقیقی
4321998581
بهروز قاسمي
حقیقی
2630653889
امين رضوان پور
حقیقی
0794892078
احسان اله اسماعيل نژاد
حقیقی
0078749654
مژگان يوسف الهي
حقیقی
2992084441
حميدرضا يعقوبي
حقیقی
0058022880
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10103195710
اکبر بهاروند
حقیقی
5289717803
امين اسلامي فارساني
حقیقی
4670121235
حميدرضا غريبعلي زاد
حقیقی
0072065974
فيروزه اخباري
حقیقی
0033942978
کيا آسا تجارت توس
حقوقی
10380474989
فرهاد مرتضوي نژاد
حقیقی
0937953989
*
حقیقی
حقوقی
*