مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: تکميل اطلاعات ( جدول محاسبه سود خالص و سود نقدي هر سهم) و ساير موارد مطابق صورتجلسه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1402/09/30
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت داروسازي جابر ابن حيان - نماد: دجابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل  محل شرکت واقع در کيلومتر 5 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو30000 %
شرکت داروسازي راموفارمين120000 %
شرکت داروسازي اسوه(سهامي عام)26764020.12 %
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد65310770.29 %
ساير سهامداران85393790.38 %
شرکت سرمايه گذاري پرديس114032660.5 %
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا(سهامي عام)130911830.58 %
شرکت پخش رازي (سهامي خاص)136796760.6 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها37611517816.58 %
شرکت سرمايه گذاري شفادارو137829185360.77 %
جمع181034301479.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي بختيار رازاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عاصم عبدالله پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیعاصم عبدالله پور2830788370نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراشيميبله
صنعتي کيميدارو10861824398اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
دارو سازي اسوه10861651780اصلیمسعود امانلو4280739870رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
پخش رازي10100984191اصلیحسين نوازني0057284091عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیسيدحسين سادات مدرسي1062664949عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۱۷,۷۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۲۷۲,۴۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۲۷۲,۴۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۷۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۵۰,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۶۸,۵۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۶۸,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۰۳۴,۵۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲,۲۶۸,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري شفاداروحقوقیسهامی عام10102784472اصلی
صنعتي کيميداروحقوقیسهامی عام10861824398اصلی
دارو سازي اسوهحقوقیسهامی عام10861651780اصلی
پخش رازيحقوقیسهامی عام10100984191اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیسهامی عام10103037570اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
3,000
سایر موارد:
سهامداران محترم مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني آدرس الکترونيکي ذيل مجمع را به صورت آنلاين مشاهده نمايند.