مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران - نماد: خموتور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 درمحل  کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، گروه صنايع تراکتورسازي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران3500 %
شرکت ريخته گري تراکتورسازي20000 %
شرکت خدمات صنعتي تراکتورسازي38700 %
شرکت تراکتورسازي اروميه (سهامي خاص)38700 %
شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجان88200 %
شرکت بازرگاني وخدمات پس ازفروش تراکتورسازي111642860.78 %
شرکت تراکتور سازي ايران121111449084.76 %
جمع122229768685.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفتح ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر يکتن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد رسولي سقاي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي10200285619اصلیناصر يکتن1380034183رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خودرو سازان ديزلي آذربايجان10200241353اصلیيوسف دادگرنوبريان1379237696عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران10200115114اصلیحسن مطلب زاده خانميري1699800936عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تراکتور سازي اروميه10861039208اصلیعبدالرحمن ارشدي صوفياني6239277568عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ريخته گري تراکتورسازي ايران10200101095اصلیمحمد شهبازنجفعلي زاد1371872678نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۴۴,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۸,۸۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۸,۸۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۷,۱۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۱,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۱۶,۲۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۲۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۸۴,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۸,۵۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۵۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۱,۴۲۸,۸۴۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,650 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: