موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/10/30
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28
درمحل
استان گلستان ،شهر گرگان، ميدان بسيج. ابتداي جاده هزار پيچ. شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
عدم کفايت مذاکرات پيرامون دستور جلسه، با عنايت به ماده 104 لايحه اصلاحي قانون تجارت،با نظر مساعد رياست مجمع مبني بر اعلام تنفس به اتفاق آراء
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
13:30
روز یکشنبه
تاریخ
1403/02/09
و در محل
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص) | 9291 | 0 % |
|
| شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص) | 9291 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص) | 13935 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص ) | 13935 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص ) | 13935 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص) | 13935 | 0 % |
|
| شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص) | 756530 | 0.07 % |
|
| شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص ) | 806882705 | 72.37 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا زينلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي بيرانوند
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرعلي حقي نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي کدخدايي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| شير پاستوريزه پگاه همدان | 10861132607 | | اصلی | جواد اورسجي قشلاق | 2122178361 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | زيست شناسي | خیر |
|
| شير پاستوريزه پگاه زنجان | 10460088025 | | اصلی | حسن جواديان | 0933084201 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم وصنايع غذايي | خیر |
|
| آتيه پگاه | 10102486971 | | اصلی | محمدرضا سهرائي | 2269364899 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم وصنايع غذايي | خیر |
|
| شير خشک نوزاد پگاه | 10680045035 | | اصلی | پيام اردلاني | 0062990284 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | خیر |
|
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | 10530278417 | | اصلی | علي کدخدائي | 2121395784 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|