موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
شرکت پارس سرام - نماد: کسرام
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15
درمحل
خيابان شريعتي، نرسيده به سيدخندان، پارک انديشه (شهيد منفرد نياکي)، سالن فرهنگسراي انديشه
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
درخواست سهامدارن در رابطه با بررسي بيشتر صورت هاي مالي
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
14:00
روز یکشنبه
تاریخ
1402/11/29
و در محل
تهران، ابتداي خيابان استاد مطهري، نرسيده به لارستان،پلاک 436، ساختمان ادبا، سالن طبقه همکف
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بازرگاني زنجيره تامين ساوا | 50000 | 0.01 % |
|
| محمدرضا کمالي پورآزاد | 10050000 | 1.02 % |
|
| الميرا حسين زاده اصل | 10164767 | 1.04 % |
|
| محمدعلي کامراني | 13113941 | 1.34 % |
|
| مرضيه ذوالفقاري | 13990000 | 1.43 % |
|
| شرکت سات شيدسپهر(سهامي خاص ) | 14000000 | 1.43 % |
|
| سارينا محمدعلي خلج | 14032000 | 1.43 % |
|
| معصومه يعقوبي خمسه نژاد | 15070000 | 1.54 % |
|
| خديجه زارعي | 15856925 | 1.62 % |
|
| شرکت تجارت کالا رابين (سهامي خاص) | 19625000 | 2 % |
|
| احسان رستگار | 20000000 | 2.04 % |
|
| محمد تبريزي نيا | 20389957 | 2.08 % |
|
| آرش فرهادي | 21341561 | 2.17 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاک دانا | 22235627 | 2.27 % |
|
| آرميا محمدعلي خلج | 24020000 | 2.45 % |
|
| حميدرضا حامدي نيک | 28370000 | 2.89 % |
|
| مسعود محمدعلي خلج | 64210000 | 6.54 % |
|
| ساير سهامداران | 166551083 | 16.97 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آرش فرهادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود محمدعلي خلج
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي اشهر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي درستکار
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| محسن عالي خاني | 0010459898 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| مسعود محمدعلي خلج | 0052135136 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | بله |
|
| کومش ران موتور ديزلي پارسيان | 14005258742 | | اصلی | حميدرضا حامدي نيک | 0055520928 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم بانکي | بله |
|
| گروه ثروت سازان جوان پارس | 14008923969 | | اصلی | محمد غواصي کناري | 4989911768 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| سات شيد سپهر | 10103592328 | | اصلی | سعيد مصلحي | 0051811502 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | فيزيک | بله |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
وانيا نيک تدبير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| مسعود محمدعلي خلج | حقیقی | | 0052135136 | اصلی |
| حميدرضا حامدي نيک | حقیقی | | 0055520928 | اصلی |
| تجارت کالا رابين | حقوقی | سهامی خاص | 14010659525 | اصلی |
| بازرگاني زنجيره تامين ساوا | حقوقی | سهامی خاص | 14010407298 | اصلی |
| آرش فرهادي | حقیقی | | 2292884471 | اصلی |
| عليرضا سليمان محمدي | حقیقی | | 0079358179 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|