مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: . .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بين المللي سرمايه گذاري توسعه تجارت هيرمند - نماد: بهير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  خيابان جانبازان غربي، ضلع شمال شرقي ميدان هلال احمر، سراي محله فدک، طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عصر توسعه و تحقيق82500001.38 %
ساير سهامداران120999992.02 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني پرگار 178996322.98 %
منصوره بانک517674128.63 %
فرهنگ مظفر10143831416.91 %
حميد مظفر12106450820.18 %
جمع31251986552.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدجواد امامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد ميرزامحمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد اخلاصي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمد زهرائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عصر توسعه و تحقيق10102767651با مسئولیت محدوداصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدعلي برخورداري بافقي4479718753اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمران
دانشگاه علم و صنعت ايران14003404218اصلیسعيد ميرزامحمدي0045804230عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصاد
چند منظوره دانشگاهيان علم وصنعت10101489550تعاونیاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات علمي صنعتي ايرانيان10260327880اصلیعليرضا علي احمدي5659089781نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۴,۶۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۰,۶۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۰,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۰,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴۵,۳۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۷۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳۷,۵۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۱,۹۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 460 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.پاداش پرسنل و کادر امور مالي معادل دو ماه پاداش بر اساس حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه تصويب گرديد.