مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به درخواست شرکت فرابورس مبني بر بارگزاري صورت خلاصه مذاکرات و نامه قبولي بازرس، به پيوست مدارک درخواستي ارسال گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل  سالن همايش پويش، مرکز مطالعات بهره وري سازمان مديريت صنعتي، واقع در خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگزاري مفيد (سهامي خاص)1000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي66130 %
شرکت مولد نيروي خرم آباد (سهامي خاص)44416100.18 %
شرکت توسعه تجارت و سرمايه پايدار امداد (سهامي خاص)60000000.25 %
سهامداران حقيقي120396940.49 %
شرکت سرمايه گذاري بوعلي(سهامي عام)202133270.83 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)298322371.22 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)36504077814.95 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)42899221617.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)140497466057.55 %
جمع227154123593.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود اصلاني شهرستاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ميرزائي ريک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد عزيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي برومندفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع برق و انرژي صبا10861329483اصلیمحمود اصلاني شهرستاني0030090962رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مپنا10101431259اصلیخليل بهبهاني1950380688نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعادل علي بازي4250918718عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمرتضي برومندفر1930654014عضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیيوسف شادمان1464268746عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸۹,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۰,۵۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۰,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۰,۵۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۱۹,۶۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۱۹,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۰۰,۸۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸,۸۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۰
سرمایه
۲,۴۴۱,۱۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.