مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 درمحل  مرکز همايش هاي بانک سپه واقع در انتهاي خيابان شهيد استاد مطهري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقوقي 72374220.06 %
شرکت نوآوران موج9874977098.23 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار9979794748.32 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام10291001338.58 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر652768880754.4 %
جمع954950354579.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسن تقي نتاج  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي پرتوافکنان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا چهره لنگرودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه5689642991اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري
مهدي ابراهيمي 0064905055اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
سيد ضياء ايماني 5789707084اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت
علي کارگر0793329957اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
يوسف مرتضائي آبيز0042487145اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۶۲۳,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۶۰۸,۴۶۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۶۰۸,۴۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۱۲,۴۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۲۳۵,۴۶۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۴۳,۴۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۶۹۲,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۶۹۲,۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، جوان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساليانه مي باشد.