موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز - نماد: وامين
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/12
درمحل
تهران - خيابان ستارخان - خيابان حبيب الهي - بلوار متوليان - پلاک 7 - طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| توسعه گردشگري کاروانسراي پارس | 1000 | 0 % |
|
| فروسيليسيم خمين | 1000 | 0 % |
|
| پارس تامين نويد رايانه | 1000 | 0 % |
|
| موسسه توانمندسازي بازنشستگان نيروهاي مسلح | 2089832 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | 8065977171 | 80.66 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح | 10104011299 | | اصلی | ميرحميد نسل پاک | 0034478205 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| پارس تامين نويد رايانه | 10320541310 | | اصلی | حسن شاه وردي | 0492590702 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کارآفريني | بله |
|
| توسعه گردشگري کاروانسراي پارس | 10104020594 | | اصلی | علي قرباني | 0072365307 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | خیر |
|
| فروسيليسيم خمين | 10320605628 | | اصلی | سامان براتي زاده | 0011283858 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
| سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | 10103460290 | | اصلی | اميد زهرابي | 0622315188 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مير حميد نسل پاک
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد نظيفي چرندابي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پريسا پاسار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شاه وردي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز (سهامي عام)
به
سرمايه گذاري امين مهرگان (سهامي عام)
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|