مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 730828 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:سود و زيان انباشته ابتداي دوره که مبلغ 14402- ميليون ريال و مبلغ سود سهام مصوب(مجمع سال جاري)مبلغ 261- ميليون ريال که اصلاح گرديد بنابراين سود نقدي هر سهم 2 ريال ميباشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت ساختمان اصفهان - نماد: ثاصفا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/12/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ
1399/12/25
درمحل
اصفهان، دروازه شيراز- خيابان بلوار دانشگاه- روبروي درب شمالي دانشگاه ابتداي کوچه برزويه پلاک يک شرکت ساختمان اصفهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه مسکن اصفهان
96859
0.06 %
شرکت بنياد بتن اصفهان
300954
0.19 %
شرکت توليدي کارخانجات آجرسازي شالباف
316393
0.2 %
بنياد مسکن
2358265
1.47 %
جمع
3072471
1.92 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا طرفه اصفهاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهروز بزرگزاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن لطفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا مهرعليان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
10100171252
اصلی
محمدرضا طرفه اصفهاني
1281846449
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
عزيزاله طاهرفرد
1753930367
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
بهروز بزرگزادمقيم
1288679750
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مسعود صولتي
1285629558
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سيدصادق روحاني
1282433229
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۷,۰۱۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۴,۴۰۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۴,۴۰۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴,۴۰۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲,۶۰۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۰۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۶۱)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۴۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
ListedCapital
سرمایه
۱۶۰,۰۰۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
8,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
غلامحسن اميري
حقیقی
1552554392
بهروز طاهري
حقیقی
1971302562
عبداله کوپايي
حقیقی
1285373626
مصطفي متين راد
حقیقی
1287600761
مصباح گستر سپاهان
حقوقی
12732
شرکت سداد
حقوقی
9690
صبا تأمين
حقوقی
147960
ايران سازه
حقوقی
78552
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميائي و شيميائي تأمين
حقوقی
214880
سيد اصغر مستولي زاده
حقیقی
1280811455
سيد محمد علي مرتضوي
حقیقی
1281884448
آقاي مسعود مودت
حقیقی
1290289298
شرکت پيمان ساختمان
حقوقی
14182
شرکت سرمايه گذاري صفه سپاهان
حقوقی
23821
شرکت نماد ساختمان اصفهان
حقوقی
18172
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171252
احمد خجسته
حقیقی
1281774367
مسعود ناصري
حقیقی
0491398662
عبدالحميد انصاري پور
حقیقی
1199080489
امير مظاهري
حقیقی
1288245238
حوري السادات هاشمي نسب
حقیقی
1288351429
سيد ياسر مهدي مهرآور
حقیقی
4323441592
محمد فکري
حقیقی
0067022812
محمد مهدي روان فر
حقیقی
1285073797
مير محمد هاشمي نسب
حقیقی
1532459947
فردين صادقي زنجاني
حقیقی
0045138680
محمد يوسفي
حقیقی
0051380651
عبدالامير فروتن
حقیقی
1754190995
نيران فولاد
حقوقی
207686
سيد محمود صابري
حقیقی
1287811221
امير توانگر رنجبر
حقیقی
0323786545
سيد محمد علي هاشمي نسب
حقیقی
1288156510
عزيزاله طاهرفرد
حقیقی
1753930367
حسن تمدن
حقیقی
2062644205
بهروز بزرگزادمقيم
حقیقی
1288679750
محمود براتعلي پور
حقیقی
1971224782
رضا صنعتي زاده
حقیقی
1286499194
شرکت توسعه مسکن اصفهان
حقوقی
11563
شرکت امين گستر سپاهان
حقوقی
19660
مسعود صولتي
حقیقی
1285629558
محمدرضا طرفه اصفهاني
حقیقی
1281846449
مهدي بوالحسني
حقیقی
0532162382
صبا فرآيند سپاهان
حقوقی
22949
محسن مجتبي پور
حقیقی
1280342374
جهانگير آصفي
حقیقی
1209628491
سيدصادق روحاني
حقیقی
1282433229
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
تدبير سازه تأمين
حقوقی
10102036156
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
فراز عمران آريانا
حقوقی
10103931095
محمدجواد ولي زاده
حقیقی
0492617511
محمدتقي فيضي
حقیقی
0055783325
اسفنديار حيدري پور
حقیقی
4679382491
نويد فتوتي
حقیقی
0058309349
*
حقیقی
حقوقی
*