مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/01/31 شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/05/31 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي به نشاني: تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان رشيدالدين فضل اله، ميدان شهيد شهرياري، به سمت درکه، دانشگاه شهيد بهشتي، ورودي لابي شقايق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/01/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي24556855009.1 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا299362078711.09 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني690398625225.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا1284369826847.57 %
جمع2519699080793.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس علي آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا فراست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیعليرضا خجسته وهاب زاده0941800385عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا10102950430اصلیعباس علي آبادي0049746952رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان گلستان10700141201اصلیهوشنگ فلاحتيان1286523524عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه کرامت10320832904اصلیجعفر جولا1379391989عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان اقتصادي رضوي1316اصلیمحمدعلي وحدتي4432075791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/01/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/01/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۶۷۰,۸۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۳۰۲,۱۷۲
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۸۲,۳۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۱۱۹,۸۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۱۱۹,۸۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۷۹۰,۶۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۸۳,۵۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰,۰۰۷,۱۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۷۶۷,۱۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,600 11,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: