مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31 شرکت شيشه همدان - نماد: کهمدا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30 درمحل  خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تفريحي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي 80810826928.06 %
ساير اشخاص حقوقي 117871329040.93 %
جمع198682155968.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا حسن پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کيومرث خليفه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين تيموري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين نوبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا10102295991اصلیميربيوک احقاقي بناب1377918882عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
محمد ضرابيه4431295925اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
فتح اله خليلي1602564019اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
خسرو فخيم هاشمي1378762614اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
عباس رستمي جاهد0040917495اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
بهزاد گل کار0055173421اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۷۲۹,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۶۷,۵۸۷
تعدیلات سنواتی
(۱۰۷,۹۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۵۹,۶۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۰۷,۶۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۴۳۷,۵۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰,۱۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۳۹۷,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۶۷۷,۴۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲,۸۸۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 37,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 21,000 21,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
37,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,000,000
37,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 30,000,000
37,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
20,000
سایر موارد:
تعيين مبلغ سود قابل تقسيم بين سهامداران تعيين حق الزحمه حسابرس تعيين بودجه مسئوايت هاي اجتماعي تعيين حق حضور کميته هاي تخصص هيئت مديره