مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس - نماد: بپيوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/29 درمحل  خيابان خرمشهر، خيابان گلشن، نبش خيابان گلزار، پلاک 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
ساير سهامداران302790 %
شرکت بازرگاني بهران (سهامي خاص)3000000.01 %
شرکت بهره برداري و تعميرات نيروگاه صبا (سهامي خاص)93000000.31 %
شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (سهامي عام)1472120244.91 %
شرکت توليد نيروي مرکزي صبا (سهامي خاص)50648306416.88 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)62606911320.87 %
شرکت نفت بهران (سهامي عام)124173992541.39 %
جمع253113540584.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عيسي نوراني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن حرم پناهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام صدرا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
نفت بهران10100434484اصلیمهرداد رضائي خيرخواه0055110258عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع برق و انرژي صبا10861329483اصلیکريم افشار4370273064رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیشهرام صدرا4859366484مدیر عامل موظفخیر
توليد نيروي مرکزي صبا10320823592اصلیحميدرضا صالحي5519569053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني بهران10101527013اصلیحميد باقري تيرتاشي2181216150عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۸۰,۶۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۵,۹۳۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۶۵,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۸۶,۵۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۴,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۳۲,۵۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
نفت بهرانحقوقیسهامی عام10100434484اصلی
صنايع برق و انرژي صباحقوقیسهامی خاص10861329483اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی
توليد نيروي مرکزي صباحقوقیسهامی خاص10320823592اصلی
بازرگاني بهرانحقوقیسهامی خاص10101527013اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- برنامه و بودجه سال 1400 مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت. - معاملات مشمول مفاد ماده 129 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.