مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15 درمحل  ميدان ونک ، بزرگراه شهيد حقاني ، بعد از کتابخانه ملي ، جنب روگذر شهيد همت غرب در محل سالن همايش هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد محمدعلي فاطمي69999855610.77 %
ساير اشخاص104328325616.05 %
شرکت پي آي تي کيش151740165223.34 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي244810855337.66 %
جمع570879201787.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا شيدايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا رويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369اصلیمحمدحسين رزاقي0083634290عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميخیر
گروه تخصصي هونام مهر پارس14003680325اصلیسيدمحمدعلي فاطمي2559167883عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايرخیر
آپادانا پترو بازرگان10320313163اصلیعلي سيفيان0061200654رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادخیر
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان14006033361اصلیعباس کريمي1930693850نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
توسعه پتروشيمي هزاره سوم10320321848اصلیمصطفي فريدون نژاد1292845392عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۲۸۲,۶۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۱۴۲,۲۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۱۴۲,۲۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۴۲,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۲۲۴,۸۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۲۲۴,۸۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۹۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۹۹,۸۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 15,000 20,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 36,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 36,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 36,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
12,000
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.