موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/03/31شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي - نماد: شستا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/07/27
درمحل
خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگ ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين | 20450 | 0 % |
|
| شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي | 20450 | 0 % |
|
| موسسه خدمات بهداشتي و درماني ميلاد سلامت تهران | 20450 | 0 % |
|
| موسسه املاک و مستغلات تامين اجتماعي | 20450 | 0 % |
|
| موسسه حسابرسي تامين اجتماعي | 20450 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران | 20450 | 0 % |
|
| سازمان تامين اجتماعي | 1408441000222 | 86.09 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سازمان تامين اجتماعي | 14000261665 | | اصلی | ابراهيم بازيان | 2754623655 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| املاک ومستغلات تامين اجتماعي | 10100357802 | | اصلی | محسن ناقدي برادران حجار | 0050104187 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري خانه سازي ايران | 10861666950 | | اصلی | سيداميرمنصور برقعي | 0384427200 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران | 10100490089 | | اصلی | محمد عليزاده اصل | 2002736979 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| رفاه گستر تامين اجتماعي | 10101775376 | | اصلی | مصطفي زه تابيان | 1062943252 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| محسن ناقدي برادران حجار | 0050104187 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي لطفي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي سوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد اميرمنصور برقعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم بازيان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ماده 58- اندوخته سرمايه‌اي
ماده 58 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد:
«سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا ميزاني که منجر به زيان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمايه‌اي منتقل و پس از رسيدن به نصف سرمايه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پيشنهاد هيات مديره و با تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده، قابل تبديل به سرمايه است. اندوخته سرمايه‌اي تا زمان ادامه فعاليت شرکت غيرقابل تقسيم بوده و صرفا براي حفظ روند سوددهي شرکت با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي، هر سال مي‌توان حداکثر تا 20 درصد از مبلغي که در همان سال به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور مي‌گردد، بين صاحبان سهام تقسيم نمود.
تبصره (1): کسري مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمايه‌اي، به دليل جلوگيري از انعکاس زيان انباشته، بايد از محل اولين سود انباشته در سنوات آتي تخصيص يابد.
تبصره (2): در صورت وجود زيان انباشته، اندوخته سرمايه‌اي به ميزان اقل اندوخته سرمايه‌اي پس از کسر زيان انباشته شرکت اصلي و اندوخته سرمايه‌اي پس از کسر زيان انباشته گروه قابل تبديل به سرمايه است.»
همچنين بند زير به عنوان تبصره به ماده 30 اساسنامه شرکت اضافه گرديد:
تبصره 2: معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي، مي تواند به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره شرکت انتخاب گردد.
تبصره اضافه شده به ماده 30 اساسنامه داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و اضافه نمودن اين تبصره به ماده 30 اساسنامه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
|
|