مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/22
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/07/02
درمحل
کيلومتر28 اتوبان قزوين کرج ابتداي جاده يانس آباد
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
935092
7.79 %
آقاي قاسم ابراهيمي مجد
2872806
23.94 %
جمع
3807898
31.73 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
قاسم ابراهيمي مجد
0032836058
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدحسين ابراهيمي مجد
0453626645
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدحسين تنها
0058352481
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
محمدمهدي ابراهيمي مجد
0453591264
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
نفيسه تنها
0064678407
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مجتبي تنها
حقیقی
0043651976
آقاي نسيم صادقي
حقیقی
0493086536
قاسم ابراهيمي مجد
حقیقی
0032836058
آقاي محمود صادقي زماني
حقیقی
0047054719
آقاي مهرداد قناد توکلي
حقیقی
0050792202
آقاي ميثم تنها
حقیقی
0452899141
آقاي محسن خواجه نوري
حقیقی
0043708285
آقاي حميد احساني مجد
حقیقی
0056021011
آقاي علي مشهدي محمد
حقیقی
0055921949
محمدحسين ابراهيمي مجد
حقیقی
0453626645
محمدحسين تنها
حقیقی
0058352481
محمدمهدي ابراهيمي مجد
حقیقی
0453591264
نفيسه تنها
حقیقی
0064678407
*
حقیقی
حقوقی
*