مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 558055 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: حاضرين در مجمع اشتباها درج شده بود و اعضاء هيات مديره اشتباها درج شده بود و قبولي حسابرس و بازرس قانوني ارسال نشده و لسيت حاضرين درمجمع وراه اندازي خطوط توليدي وخريدماشين آلات
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت توليدي پلاستيک شاهين - نماد: پشاهن
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/04/05
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1398/04/25
درمحل
قانوني شرکت واقع درکيلومتريک بزرگراه آيت الله سعيدي(جاده ساوه)پلاک469
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
13177
0.02 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
5988601
9.93 %
خانواده شريفي ساري
21797249
36.15 %
خانواده سعيدي نژاد
27932938
46.33 %
جمع
55731965
92.44 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حميدرضاشريفي ساري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس بابابيک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبرسليماني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رحيم عابدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عليرضا شريفي ساري
0033924627
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
عبدالمجيد سعيدي نژاد
0042539331
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ساتر کفش کار
10100498618
اصلی
رحيم عابدي
3979184277
عضو هیئت مدیره
موظف
توليدي کفش کامل
10100356358
اصلی
سيف اله الماسي
3731328011
عضو هیئت مدیره
موظف
احمد سعيدي نژاد
0043427847
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۵,۶۳۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۱,۵۱۰)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۱,۵۱۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱,۵۱۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۵,۸۷۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵,۸۷۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵,۸۷۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰,۲۹۳
آگاه نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
عليرضا شريفي ساري
حقیقی
0033924627
اصلی
عبدالمجيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042539331
اصلی
ساتر کفش کار
حقوقی
سهامی خاص
10100498618
اصلی
توليدي کفش کامل
حقوقی
سهامی خاص
10100356358
اصلی
احمد سعيدي نژاد
حقیقی
0043427847
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات ماده129قانون تجارت موردتنفيذقرارگرفت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عليرضا شريفي ساري
حقیقی
0033924627
عبدالمجيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042539331
سيد آيت اله عقدائي
حقیقی
4449348966
ساتر کفش کار
حقوقی
10100498618
توليدي کفش کامل
حقوقی
10100356358
سيد محمد علوي رضواني
حقیقی
3255626919
سيدناصر رحمتي
حقیقی
0046512640
علي لشگري تفرشي
حقیقی
0043291007
سيف اله الماسي
حقیقی
3731328011
رحيم عابدي
حقیقی
3979184277
احمد سعيدي نژاد
حقیقی
0043427847
*
حقیقی
حقوقی
*