مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: حاضرين در مجمع اشتباها درج شده بود و اعضاء هيات مديره اشتباها درج شده بود و قبولي حسابرس و بازرس قانوني ارسال نشده و لسيت حاضرين درمجمع وراه اندازي خطوط توليدي وخريدماشين آلات
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت توليدي پلاستيک شاهين - نماد: پشاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 درمحل  قانوني شرکت واقع درکيلومتريک بزرگراه آيت الله سعيدي(جاده ساوه)پلاک469   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران131770.02 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران59886019.93 %
خانواده شريفي ساري 2179724936.15 %
خانواده سعيدي نژاد2793293846.33 %
جمع5573196592.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضاشريفي ساري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس بابابيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرسليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم عابدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عليرضا شريفي ساري0033924627اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساتر کفش کار10100498618اصلیرحيم عابدي3979184277عضو هیئت مدیره موظف
توليدي کفش کامل10100356358اصلیسيف اله الماسي3731328011عضو هیئت مدیره موظف
احمد سعيدي نژاد0043427847اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۱,۵۱۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۱,۵۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱,۵۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵,۸۷۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵,۸۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵,۸۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰,۲۹۳
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا شريفي ساريحقیقی0033924627اصلی
عبدالمجيد سعيدي نژادحقیقی0042539331اصلی
ساتر کفش کارحقوقیسهامی خاص10100498618اصلی
توليدي کفش کاملحقوقیسهامی خاص10100356358اصلی
احمد سعيدي نژادحقیقی0043427847اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات ماده129قانون تجارت موردتنفيذقرارگرفت