مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي زهراوي - نماد: دزهراوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/22 درمحل  خيابان وليعصر - پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي ابوريحان 312990 %
شرکت داروسازي شهيد قاضي 1431773425.72 %
شرکت داروبخش 35674133114.25 %
شرکت داروسازي حکيم 39887371115.93 %
شرکت لابراتوارهاي رازک 43745706117.47 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 62751854925.06 %
جمع196379929378.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد خشوعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اسلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیفرهاد غفوريان خوجين1639292357رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
لابراتوارهاي رازک10860385410اصلیمحمدرضا سياهي شادباد5069091867نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیحسين اسلامي1463563787مدیر عامل موظفخیر
دارو سازي حکيم10100359861اصلیسعيد خشوعي0043358748عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروسازي ابوريحان10100402567اصلیفرهاد کيافر0062322052عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۷,۴۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۴۲,۵۳۸)
تعدیلات سنواتی
۱۴,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۲۲۷,۹۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۲۲۷,۹۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۱۰,۴۸۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۱۰,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۱۰,۴۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۰۴,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند 8 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 38 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده با تاکيد بر ضرورت رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. - مجمع ضمن قدرداني از زحمات هيات مديره، مديرعامل و کليه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399، به مدير عامل شرکت آقاي حسين اسلامي وکالت تام با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه و انجام تشريفات قانوني و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نمايد.