د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وحيد هاشم بيک محلاتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرشاد ملک وند فرد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد خشوعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين اسلامي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۱۷,۴۶۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱,۲۴۲,۵۳۸)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۱۴,۵۸۸
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱,۲۲۷,۹۵۰)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱,۲۲۷,۹۵۰)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۷۱۰,۴۸۹)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۷۱۰,۴۸۹)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۷۱۰,۴۸۹)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۰۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۵۰۴,۰۰۰
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
27,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند 8 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 38 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده با تاکيد بر ضرورت رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
- مجمع ضمن قدرداني از زحمات هيات مديره، مديرعامل و کليه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399، به مدير عامل شرکت آقاي حسين اسلامي وکالت تام با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه و انجام تشريفات قانوني و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نمايد.
|