مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمايه گذاري ملت - نماد: وملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل در تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان موسوي(فرصت)، ساختمان شماره 2 (ساختمان جديد )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دنياي تجارت و دانش افق50000 %
شرکت آوند سازان نوآور البرز100000 %
شرکت انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا500000.01 %
شرکت دنياي علم پويا2000000.02 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار 2000000.02 %
شرکت دنياي فن آوران پويا17712030.18 %
گروه توليدي مهرام29900000.3 %
توسعه نوآوران آپادانا60000000.6 %
شرکت پرنيان مهيار117420001.17 %
شرکت سلامت جويان تهران586040585.86 %
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا 790359557.9 %
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا820918648.21 %
شرکت صنعت فراگيردنيا12296920812.3 %
وراث مرحوم رسول تقي گنجي19782489619.78 %
جمع56349418456.35 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
دنياي علم پويا10102254969اصلیحسن عطري1379684986نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمديريت مالي
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459اصلیسيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي4322584918رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا14011451423اصلیحسين رجب زاده5799929500عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري مالي
آوند سازان نوآور البرز14009750962اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
دنياي تجارت و دانش افق10102229328اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
1379684986 دکتراي حرفه اي مديريت مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين حسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين رجب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام ميرحسني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1-اساسنامه شرکت در راستاي انطباق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت هاي سرمايه گذاري (سهامي عام) مطابق با ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، مشتمل بر 65ماده و 28تبصره مطرح و به تصويب رسيد.