مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:خلاصه مداکرات مجمع افزوده شد و حسب نظر کارشناسان محترم اداره نظارت بر ناشران موارد اصلاحي در صورتجلسه مجمع و همچنين فرم کدال اعمال گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام - نماد: قجام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 درمحل  تهران - ميدان دکتر فاطمي - خيابان شهيد گمنام - شماره 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران(منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 98/08/02 صفحه 5 به شماره 27411)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ( سهامي عام )870000.03 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان1760080.06 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران30694770.98 %
شرکت قند بيستون33861791.09 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4620000014.81 %
ساير سهامداران 4776869615.31 %
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان6547460820.99 %
جمع16616196853.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمد صميمي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیسيد محمدرضا ميررازقي2709306085رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سهامي عام صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان 9128اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیغلامعباس بهمني0532114957عضو هیئت مدیره موظف
قند بيستون10100353486اصلیغلامرضا کاظمي0042625361نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران25424اصلیاميرمحمد صميمي فر0749671475عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران281793اصلیمحمدعلي احمدزاداصل2802507151عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني تجارت شيرين خراسان511664اصلیمهدي شباني 0061461482عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۹,۸۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۷,۰۱۶)
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۸,۸۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۸,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸۸,۷۷۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸۸,۷۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸۸,۷۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۱۲,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسانحقوقیسهامی عام10100439250اصلی
کشاورزي و باغات فريمانحقوقیسهامی خاص10380198735اصلی
قند بيستونحقوقیسهامی عام10100353486اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابرانحقوقیسهامی خاص25424اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی
نکا پلاستيکحقوقیسهامی خاص10100659398اصلی
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمالحقوقیسهامی عام10760319653اصلی
محمد تقي کاظميحقیقی0043867014علی‌البدل
رضا بهاريحقیقی0532114958علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . پاداش حهت کارکنان به مبلغ 500 ميليون ريال تعيين شد . پاداش کارکنان 500 ميليون ريال ظرح و اتخاذ تصميم در خصوص ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .