مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کشتيراني درياي خزر - نماد: حخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/04 درمحل  شهر غازيان -خيابان شهيد مصطفي خميني، شرکت کشتيراني درياي خزر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم 15120000.14 %
ساير سهامداران126570771.17 %
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني 12500000011.57 %
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 83562442777.37 %
جمع97479350490.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد وعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نادري نورعيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد جبلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا سيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران10861629011اصلیمحمدرضا بني النجار0759355932رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدخیر
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم10101057832اصلیمجيد فراهاني0050808044عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدخیر
کشتيراني والفجر14005084809اصلیمحمدرضا خزاعي0651705411عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدخیر
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران10102234877اصلیمهرداد باقري نژاد بنام0054925355نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدخیر
سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم14000116295اصلیحميدرضا سيدي2219863190عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱۴,۹۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۰۹,۹۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۰۹,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹,۹۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۱۴,۸۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۱۴,۸۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۷,۶۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۴۰
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 24,300 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
-موضوع پاداش اعضاي هيات مديره مطرح و مقرر گرديد مبلغي در اين خصوص به اعضاي هيات مديره تخصيص نگردد.