تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/17 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1399/03/27 در محل صندوق با حضور 99   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
محمد رضا امیری 110 11
سید ابوالقاسم هاشمی 110 11
رضا سلطان زاده 110 11
فرهنگ قراگوزلو 110 11
سرمایه گذاری ارزش پژوه 110 11
سرمایه گذاری صنایع ایران 110 11
شرکت کارگزاری بورس ایران 220 22
پرویز عقیلی کرمانی 110 11
جمع99099.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمد رضا امیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا طلایی پور (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد مطهری نژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شراکت 10100174240
متولی صندوق آزمون پرداز ايران مشهود 10861687625
مدیر صندوق كارگزاري بورسيران 10101484708
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/12/29 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/12/29 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شراکت 10100174240 کشور پژوه 4839632812 ابقا
متولی صندوق آزمون پرداز ايران مشهود 10861687625 محمدرضا گلچین پور 0042333814 حذف
مدیر صندوق كارگزاري بورسيران 10101484708 محمدرضا امیری 0933856301 حذف
مدیر صندوق سبد گردان اميد نهايت نگر 14007502706 رحیم سعادت زاده 0047734574 عضو جدید
متولی صندوق حسابرسي فاطر 10100188574 محمدرضا نادریان 3781840824 عضو جدید
مجمع به آقا/خانم رحیم سعادت زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.