مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به اطلاع عموم سهامداران محترم ميرساند اصلاح آگهي فوق مربوط است به پيوست نمودن صورتجلسه امضاء شده هيئت رئيسه مجمع
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 درمحل  تهران -ميدان جهاد(فاطمي)-خيايان شهيد گمنام -پلاک14 طبقه4 (انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي اکبر عابديني10000 %
شرکت ترنيان سهم5000000.1 %
شرکت گسترش ايرانيان191511103.76 %
شرکت سرمايه گذاري سليم8668732617 %
جمع10633943620.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا آقا محمديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هيوا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر عابديني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499اصلیسعيد نوري0071506829عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ترنيان سهم10103799078اصلیرضا منصوريان2972169573عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال10760319653اصلیفرهنگ ساکي3962245723عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره پويان تجارت يوتاب14007513433اصلیابراهيم دهقان پير0491390211عضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين امين دخت5669468120اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیرضا آقامحمديان4899721455رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲۰,۵۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۰,۵۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۰,۵۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۰,۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۳۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۱۰,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: