مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سنگ آهن گهر زمين - نماد: کگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 درمحل  بلوار کشاورز، خيابان نادري، پلاک 13 ، طبقه هشتم ساختمان شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نيز به صورت الکترونيکي در تارنماي https://dima.csdiran.ir   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4856923271.94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات477714341919.11 %
شرکت سرمايه گذاري غدير532054305521.28 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد653388104426.14 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر709398192528.38 %
جمع2421124177096.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين مدرس خياباني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوتراب فاضل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود زيدآبادي‌نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد فلاح  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیمحمد جلال مآب2991399554رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیسيدمحسن ميرمحمدي0054731607نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمحمد فلاح3051889725عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدابوتراب فاضل1285725220عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیمحمدرضا خضري پور1819481611عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۲۶۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴,۱۲۱,۸۰۹
تعدیلات سنواتی
(۷۱۵,۹۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۴۰۵,۸۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۲۵,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶,۹۹۴,۵۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶,۹۹۴,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۴۹۴,۵۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۰۰
سرمایه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
معدني و صنعتي گل گهرحقوقیسهامی عام10860515050اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقیسهامی عام10101634157اصلی
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی عام10101296740اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور در جلسات ساير کميته هاي تخصصي ماهيانه مبلغ 20 ميليون ريال به طور ناخالص و به ازاي برگزاري يک جلسه در ماه تعيين گرديد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.