مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1400/03/26
درمحل
کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهيد سليماني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
70984
0.02 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)
177461508
55.31 %
جمع
177532492
55.33 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسن احدزاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فريدون امجديان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد تک روستا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
10101443110
اصلی
سيامک معارفي
0056452217
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
ايراني توليد اتومبيل سايپا
10100448712
اصلی
عليرضا وظيفه
1930659334
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
بازرگاني سايپا يدک
10101336827
اصلی
داريوش گل محمدي
0620039094
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
10101852098
اصلی
رضا صحراکاران
0065137795
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا
10103511827
اصلی
جلال نيک نام
0043032036
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲,۹۶۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲,۹۶۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۶۳
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۶۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۲۰,۸۵۷
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10101443110
اصلی
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
سهامی عام
10100448712
اصلی
بازرگاني سايپا يدک
حقوقی
سهامی خاص
10101336827
اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
سهامی عام
10101852098
اصلی
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا
حقوقی
سهامی عام
10103511827
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,800,000
11,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
10101443110
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
10100448712
بازرگاني سايپا يدک
حقوقی
10101336827
شرکت سازه گستر سايپا
حقوقی
56673
ابوالفضل گرجي
حقیقی
0491461089
حسين اکرمي ثاني
حقیقی
0039294145
محمد اسماعيل صادقي علويجه
حقیقی
049-146108
حسين شهرياري
حقیقی
5309850562
داودکاغذگران
حقیقی
0051738538
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
10101852098
ميلاد فقيه روحي
حقیقی
2709293951
داريوش گل محمدي
حقیقی
0620039094
عليرضا وظيفه
حقیقی
1930659334
مصطفي پيکاني
حقیقی
0035939291
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا
حقوقی
10103511827
محمدرضا تابش اکبري
حقیقی
0042594731
احمد ربيعي
حقیقی
6159375636
مجيد محسني مجد
حقیقی
1282908847
محمد ابراهيم تقوي
حقیقی
2259621899
مهرداد زماني جاسکي
حقیقی
2291318993
بهرام سبزواري
حقیقی
1911081731
محمد جواد مقدم فر
حقیقی
0053880463
علي حاجي کاظم
حقیقی
0052703932
سيامک معارفي
حقیقی
0056452217
بابک بيرانوند
حقیقی
4070267530
جلال نيک نام
حقیقی
0043032036
رضا صحراکاران
حقیقی
0065137795
فريد صباحي
حقیقی
6159452258
رضا زوار
حقیقی
0939804311
نادر نوري
حقیقی
3251118048
احسان مقدم
حقیقی
0074362003
علي متدين
حقیقی
0059992328
مهدي اشرف
حقیقی
4569745776
اميرحسين رمضان شمس
حقیقی
0071275088
گروه سرمايه گذاري سايپا
حقوقی
10100419821
*
حقیقی
حقوقی
*