مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري - نماد: ثزاگرس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  شهرکرد. گودال چشمه - بلوار 13 آبان - سالن اجتماعات سازمان دانش آموزي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن نوين (سهامي عام)13022001.97 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام)1024709815.53 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)1050875415.92 %
سايرين (کمتر از يک درصد)1106182516.76 %
جمع3311987750.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بنيامين حيدرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد جاويد احمدآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدياراحمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشار شهبازي تک آبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمهران کوهي کمالي4621686062عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیبنيامين حيدرزاده3500903630رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت
تامين مسکن نوين10102318561اصلیاميرعلي ابراهيمي0015615987عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیمحمد ياراحمدي1270878875نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
سازه هاي نوين کرت10102886910اصلیعلي ندرلو5899405716عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶,۳۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۰,۰۷۰)
تعدیلات سنواتی
۲۶,۲۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳,۷۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۷۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲,۵۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۵۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵,۹۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۶۶,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، عصر قلم


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 36,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند 15 گزارش بازرس قانوني و يادداشتهاي توضيحي 3-31 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره رسيده مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. - بابت حق لزحمه اعضاي غير موظف جهت عضويت در کميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 به شرط تشکيل و حضور يک جلسه در ماه معادل مبلغ 21.000.000 ريال ناخالص براي هر ماه تعيين گرديد. - مقررشد از محل سود قابل تقسيم مبلغ 6.600.000.000 ريال (هر سهم 100 ريال) بين سهامداران تقسيم و الباقي به حساب سود انباشته منظور گردد.