مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنعتي کيميدارو - نماد: دکيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/15 درمحل  تهران کيلومتر 3 جاده آبعلي شرکت صنعتي کيميدارو(سهامي عام )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير151288702.63 %
شرکت دارويي و تجهيزات پزشکي پوراطب8230459114.29 %
شرکت سرمايه گذاري شفا دارو30960039553.75 %
جمع40703385670.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بختيار رازاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سميه حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حشمت اله صميمي دوست  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیمحمدرضا نيک بخت4230166109نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيخیر
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیمهدي قليلوي تبريزي1580795714عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
دارو سازي اسوه10861651780اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامديريتخیر
رامو فارمين10100502354اصلیمجيد محرابيان1159501696رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب10102080134اصلیحميد اژدري4431436251عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۳۸,۱۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۵۵,۸۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۵۵,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۸۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۷۳,۴۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۸۱۱,۶۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۱۱,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۴۷,۶۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۰۰
سرمایه
۵۷۶,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.