موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس - نماد: غفارس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20
درمحل
کيلومتر 32 جاده شيراز - تخت جمشيد شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت شيرپاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام ) | 383 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه کرمان (سهامي خاص ) | 383 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه خوزستان (سهامي خاص ) | 383 | 0 % |
|
| شرکت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص ) | 383 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) | 4739 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گناباد (سهامي خاص) | 4739 | 0 % |
|
| شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص) | 4739 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص) | 10536 | 0 % |
|
| شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص) | 41000 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران (سهامي خاص) | 100000 | 0.01 % |
|
| شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص ) | 964322025 | 83.15 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| آتيه پگاه | 10102486971 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | صنايع غذايي | خیر |
|
| شير پاستوريزه پگاه همدان | 10861132607 | | اصلی | محمدرضا فياضي | 1219728233 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | 10260122751 | | اصلی | مهدي علي پور | 0491348118 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | MBA | خیر |
|
| شير خشک نوزاد پگاه | 10680045035 | | اصلی | اسمعيل محمدي | 2297669100 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | بله |
|
| شير پاستوريزه پگاه گناباد | 10380329021 | | اصلی | پدرام قربان شيرودي | 2219134131 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يدالله صابري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اسمعيل محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود سليمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد امين ايزدپناه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
1402/12/29 دوره:
12
ماهه و
0
روزه
به
سال مالی جدید: 1402/10/30
دوره:
10
ماهه و
0
روزه
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
ماده 48 اساسنامه به شرح زير تغيير يافت: سال مالي شرکت روز اول بهمن ماه هر سال آغاز مي شود و روز آخر دي ماه سال بعد به پايان مي رسد.
|
|