مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني فناوري هيرکانيا1831279800.61 %
شرکت بيمه هوشمند فردا2858301830.95 %
ساير سهامداران3139102661.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا 9505675283.17 %
سيدايمان ميري1639400710554.65 %
جمع1812744306260.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ايمان ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد علي اکبر موسوي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود هاديفر به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زرقاني شيراز  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا14006850320اصلیداود هادي فر1818548119عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه10700147630اصلیمهدي جامي2121588418عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اميد آوران عصر طلايي ارتباطات14005456817اصلیسيدنويد ميرمطهري0939816997رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پردازش عصر افق14005456777اصلیسيدايمان ميري4591307263نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ارزش آفرينان ماديار عصر نوين14010520833اصلیسيدعلي اکبر موسوي اميري2063358338عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدايمان ميريحقیقی4591307263اصلی
اميد آوران عصر طلايي ارتباطاتحقوقیسهامی خاص14005456817اصلی
راميلاي سانيار هنرحقوقیبا مسئولیت محدود10320380426اصلی
سيدعلي اکبر موسوي اميريحقیقی2063358338اصلی
سيدمجيد ميريحقیقی4591363521اصلی
محسن ملاحقیقی0062540130علی‌البدل
سيدروح اله حسيني مقدمحقیقی4999671077علی‌البدل


سایر موارد:
1)انتخاب اعضاي هيأت مديره. 2)ساير مواردي که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصميم راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.