مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  بلوار هاشميه - نبش هاشميه 16 - پلاک 150 - طبقه سوم واحد 301   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين4006520.52 %
يکتا صفري15320002 %
راضيه کلاتياني38290005 %
شرکت ثمين بيهق39950005.22 %
فتاح صفري4830900063.07 %
جمع5806565275.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي خالق نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  راضيه کلاتياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ذبيحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن فرزانه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
فتاح صفري0943240875اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
محمد صفري يزد0939187914اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم
راضيه کلاتياني0943248175اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
امير صفري يزد0941608603اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
محمدمهدي کلاتياني0938316354اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۰۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۰۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳,۷۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۴۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵
سرمایه
۷۶,۶۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اعضاء هيئت مديره براي سال 1399 از دريافت پاداش انصراف دادند.