موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/04/31
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/29
درمحل
تهران-ميدان فاطمي-خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 5050180 | 0.08 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سليم | 1246722359 | 19.29 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توليدي و صنعتي گوهر فام | 10101203288 | | اصلی | مهرداد امامي | 1189300761 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مالي | خیر |
|
| ترنيان سهم | 10103799078 | | اصلی | مسعود آهن فروش | 0937786705 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مالي | خیر |
|
| سرمايه گذاري سليم | 10102801961 | | اصلی | فرهام دهقان قاديکلائي | 2161678442 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | خیر |
|
| ايمن خودرو شرق | 10380275706 | | اصلی | ابراهيم دهقان پير | 0491390211 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | خیر |
|
| گسترش سرمايه گذاري ايرانيان | 10102682835 | | اصلی | محمدحسين حاج اسمعيليان | 0062833650 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| گردشگري راه سبز ثابت فريمان | 14008172770 | | اصلی | سيدعلي حسيني اصيل | 0054993695 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| کشاورزي و باغات فريمان | 10380198735 | | اصلی | مهدي اشرف | 4569745776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|