د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد جواد فرهانيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احسان رضايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محسن موسوي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۰,۰۸۸,۳۲۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹,۱۶۳,۱۹۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۹,۱۶۳,۱۹۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۵۸۴,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۶,۵۷۹,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۹۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۲۲,۰۳۷
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۰,۱۱۰,۵۵۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰۴,۴۱۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹,۶۰۶,۱۳۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۷۹۱,۳۸۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴,۸۱۴,۷۵۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۶۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۲۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۱,۷۷۹,۰۰۰
|
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102258090 | اصلی |
معدني و صنعتي گل گهر | حقوقی | سهامی عام | 10860515050 | اصلی |
معدني و صنعتي چادر ملو | حقوقی | سهامی عام | 10101887744 | اصلی |
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103037570 | اصلی |
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها | حقوقی | سهامی عام | 10102699549 | اصلی |
موسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10100601710 | علیالبدل |
سرمايه گذاري سپه | حقوقی | سهامی عام | 10101296740 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
36,000,000
|
55,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
5,500
|
6,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
26,000,000
|
38,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
26,000,000
|
38,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
26,000,000
|
38,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
2,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
2,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت - تعيين تکليف مديريت و مالکيت صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد با در نظر آوري صرفه و صلاح شرکت به مديرعامل تفويض شد.
|