تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جوش و اکسيژن ايران (فجوش )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت جوش و اکسيژن ايران - نماد: فجوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل مشهد کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


غلامرضاشوندي	4067	0.04 %
ساير سهامداران	178065	1.72 %
ابوالفضل يزدياني	460723	4.45 %
هادي ابراهيميان عيدگاه	724151	7 %
حامدابراهيميان عيدگاه	751244	7.26 %
حسين اراهيميان	5717021	55.24 %
جمع	7835271	75.7 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم غلامرضا شوندي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسين ابراهيميان عيدگاه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل يزدياني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجيد کروجي طرقي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مدرک تحصیلی

غلامرضا شوندي

4031769164

اصلی

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

ليسانس

حسين ابراهيميان عيدگاه

0938387138

اصلی

عضو هیئت مدیره

موظف

ديپلم

ابوالفضل يزدياني

1062577736

اصلی

عضو هیئت مدیره

موظف

ديپلم

هادي ابراهيميان عيدگاه

0934140049

اصلی

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

ديپلم

مجيد ابراهيميان عيدگاه

0930848896

اصلی

عضو هیئت مدیره

موظف

ديپلم

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل

کد ملی

مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

(۸۵,۸۶۹)

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

(۳۲۴,۰۳۶)

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

(۳۲۴,۰۳۶)

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

(۳۲۴,۰۳۶)

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

(۴۰۹,۹۰۵)

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

(۴۰۹,۹۰۵)

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

(۴۰۹,۹۰۵)

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

(۸,۲۹۷)

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

ListedCapital

سرمایه

۱۰,۳۵۰

شهود امين به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشيار مميز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

خراسان ، قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد: