مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل عدم کانديد شدن سهامداران در مهلت قانوني مقرر براي تصدي هيئت مديره شرکتت لذا انتتخابات هيئت مديره صورت نپذيرفتت و هيئت مديره قبلي برابر قانون مکلف به ادامه تصدي گري هستند.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان دهم ، پلاک 24 ، طبقه دوم، واحد 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فن و توسعه صنعت يار ايرانيان50000.01 %
سهامداران حقيقي زير 1%3732220.75 %
توسعه تجارت رهياب فن گستر 5332751.07 %
شرکت شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار (سهامي خاص)11078522.22 %
سهامداران حقيقي 1% تا 5% 44386068.88 %
سهامداران حقيقي بالاي 5%640123012.8 %
مهندسي فن گستر پارس1482083729.64 %
جمع2768002255.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا حسينيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير رضا احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسام الدين باباپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس10103296128اصلیسعيد نخستين0530747596عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
مهندسي فن گسترپارس10102445379اصلیسيدمحمدرضا حسينيان2299368868عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
توسعه تجارت رهياب فن گستر10103347600اصلینيره ابراهيمي نائيني0061987123عضو هیئت مدیرهموظف-*
محمدحسن عرفانيان اسيائي0940288801اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
حميد جعفري1288034822اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰۸)
تعدیلات سنواتی
۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲,۳۷۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲,۳۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲,۳۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ژرف انديشان فن گستر پارسحقوقیسهامی خاص10103296128اصلی
مهندسي فن گسترپارسحقوقیسهامی خاص10102445379اصلی
توسعه تجارت رهياب فن گسترحقوقیسهامی خاص10103347600اصلی
محمدحسن عرفانيان اسيائيحقیقی0940288801اصلی
حميد جعفريحقیقی1288034822اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل - طرح و تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت - به دليل عدم کانديداتوري هيچک از سهامداران انتخابات هيئت مديره برگزار نگرديد.