مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت گروه صنايع پمپ سازي ايران - نماد: تپمپي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 درمحل  تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميرداماد پلاک 2636تالار همايش و پذيرايي معلم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سردخانه هاي دنا73714841.57 %
آقاي احمد چراغ (وکالتاْ و اصالتاْ)90839261.93 %
شرکت راهبران آب شرب ايران(سهامي خاص)102598752.18 %
شرکت صنعتي و شيميايي رنگين109110132.32 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران154782183.29 %
شرکت تلمبه ايران160929863.42 %
شرکت بيمه سامان180602543.84 %
شرکت سردخانه هاي پدم272927955.81 %
ساير سهامداران438973199.34 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان (سهامي خاص)22201729947.24 %
جمع38046516980.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ضرابيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گلکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن شقاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد چراغ1755652887اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري سامان10102703061اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک سامان10101972093اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيشه همدان10861100557اصلیبهزاد گل کار0055173421نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه سامان10102818130اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۰,۰۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۹,۱۶۷
تعدیلات سنواتی
(۷,۶۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۱,۵۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۰۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۴,۰۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۷,۹۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۶,۹۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۴۷۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
احمد چراغحقیقی1755652887اصلی
توسعه سرمايه گذاري سامانحقوقیسهامی خاص10102703061اصلی
بانک سامانحقوقیسهامی عام10101972093اصلی
شيشه همدانحقوقیسهامی عام10861100557اصلی
بيمه سامانحقوقیسهامی عام10102818130اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,230 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
انتخاب هيات مديره