تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ثروت افزون ثمين)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت افزون ثمين-تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت افزون ثمين-به دليل انتخاب نماينده متولي
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/03 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 09:00 مورخ 1402/08/14 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان آرکا 990,000 99
مصطفی بیاتی 5,000 0.5
مرتضی بیاتی 5,000 0.5
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مرتضی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسن شمسی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان آركا 14009868561
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999
حسابرس صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني برنا 14010887948
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
494 سایر موارد
  • --
پیرو ابلاغیه 12020260 مورخ 07/06/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با اضافه نمودن بند4 به ماده49 اساسنامه به شرح"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید." موافقت نمودند.
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم مصطفی بیاتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.