مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک ملت - نماد: وبملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  تهران-نياوران-کاشانک-نرسيده به سه راه آجودانيه-شماره 210-مرکز همايشهاي بين المللي رايزن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)5852074711.17 %
شرکت پخش سراسري ايران7206129121.44 %
شرکت تعاوني معين آتيه خواهان13558859472.71 %
شرکت گروه مالي ملت15692409893.14 %
سازمان تامين اجتماعي19047824813.81 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين32832085946.57 %
ساير سهامداران34560618806.91 %
دولت جمهوري اسلامي ايران849999999617 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت1499999973030 %
جمع3637500000072.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن روستا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مراد پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سلمان خادم المله  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ناصر نور محمد حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي رضا لگزائي3670147691اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
حسن روستا6229883821اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمد بيگدلي4372122691اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حميد تاجيک باغخواص0493610499اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۰,۹۷۷,۴۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳,۲۴۶,۹۸۳)
تعدیلات سنواتی
(۹,۱۷۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲,۴۱۷,۹۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲,۴۱۷,۹۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۸,۵۵۹,۴۹۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸,۰۰۴,۰۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۰,۵۵۵,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰,۵۵۵,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۴۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 19,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: